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            我司召開股東會2020年第一次會議

            7月31日下午,公司股東會2020年第一次會議在集團總部六樓會議室召開。集團公司黨委書記、董事長谷運東主持會議。公司董事會成員、監事會成員、國有股委托代表以及全司受托持股人出席會議,公司非受托持股人的基層單位行政一把手和總部部室負責人列席會議。

            會議分兩個階段進行。第一階段會議,公司董事、副總經理、董事會秘書李和平報告了股東參會情況,以及報告期內公司受托持股人及股權變更情況和出資人股權持有異動情況。審議并通過舉手表決的方式,通過了湖南郴州汽車運輸集團有限責任公司股東會2020年第一次會議議程。

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            第二階段會議,聽取審議了公司黨委書記、董事長谷運東所作的《董事會工作報告》和《關于減少公司注冊資本的議案》的說明,公司副董事長、副總經理、工會主席陳實華所作的《財務工作報告》和《關于2019年股本分紅議案》的說明,公司紀委書記、監事會主席鄒賢瑜所作的《監事會工作報告》和會計師事務所出具的《審計報告》。

            隨后參會人員分成三組,分別在集團公司總部三樓、五樓、六樓會議室就企業的發展進行了討論。參會人員先后發言,對三個工作報告表示贊同,同時重點就如何應對疫情帶來的不利影響,促進企業經濟發展提出了意見和建議。

            會議采取記名投票的方式,審議表決了《董事會工作報告》、《財務工作報告》、《監事會工作報告》、《關于減少公司注冊資本的議案》、《關于2019年股本分紅的議案》。公司董事、副總經理、董事會秘書李和平宣布了表決結果,五個議題均獲得通過。

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            董事會工作報告全面回顧了公司2019年總體經營業績情況、主要經營管理工作、董事會日常工作情況和主要投資情況,分析了行業轉型發展趨勢,提出了公司總體工作思路和總體經營目標,明確了公司主要工作路徑和措施。

            董事會工作報告提出,公司2020年總體工作思路是,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實黨的十九大、十九屆四中全會精神,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,堅持“以精細化管理推進管理提質,以集約化經營帶動經營擴容”的總體工作方針,踐行“為更多的旅客游客提供更好的服務”的企業使命,加強黨的建設和黨風廉政建設,主動克服新冠疫情帶來的不利影響,加速推進公司各業務板塊與互聯網、人工智能、大數據等技術的融合發展,加快培育客運主業新的經濟增長點,大力拓展輔助產業和三產副業發展空間,持續增強企業發展后勁。副業之間的互聯互通,努力打造企業新的效益增長極。

            董事會工作報告提出,公司2020年總體經營目標是,公司創新轉型發展活力顯著增強,千分制考核方案全面落地,客運主業結構轉型有效推進,輔助產業鏈不斷延伸,三產副業潛力持續釋放,運游結合品牌價值日漸突顯,網絡運營與全員營銷扎實推進,管理流程進一步優化,宣傳與文化建設活力顯著增強,企業綜合實力穩步提升。全司凈資產在2019年末的基礎上保值增值;實際資產負債率控制在45%以內;利潤500萬元,上交稅收保持1200萬元;在職員工年均薪酬待遇在2019年基礎上適度遞增;較大、重大以上責任交通事故為0,百萬車公里安全事故率≤2起,百萬車公里責任安全事故死亡率為0,百萬車公里責任安全事故傷人率≤1.3人,百萬車公里直接經濟損失率≤3.2萬元。

            董事會工作報告指出,公司主要工作路徑和措施,董事會工作方面,一是切實加強自身建設,提升公司運作水平。二是著重加強對公司發展戰略研究,提升公司運作質量。三是加強對內部控制問題的研究,提升公司運作效能。四是健全完善公司治理層面制度,提升公司運作空間。五是及時做好信息披露工作,提升公司運作透明度。

            生產經營方面,要加速構建起以道路運輸、區域公交業務為核心,以互聯網信息技術為支撐,以全員營銷為載體的集出行、旅游、購物于一體的新業態。一是客運主業要加速轉型升級。二是輔助產業要創新培育新動能。三是三產副業要持續挖潛增效。四是郴味特產要強化連鎖店經營,擴大銷售規模。五是網絡營銷要持續深度推進。

            主要投資方面。一是要加大運輸主業的升級投入,滿足客運主業轉型發展需要。二是要加快綜合資源的開發利用進度,促進企業整體發展。

            內部管理方面。一是要全面推進千分制考核落地。二是要狠抓安全管理質量不放松。三是要加強黨的建設和黨風廉政建設,著力培育干事創業、風清氣正的企業文化氛圍。

            監事會工作報告全面回顧了2019年公司監事會所做的工作,對2019年集團公司經營工作給予了評價,并提出了2020年公司監事會工作要點和措施。監事會認為,集團公司在2019年的經營和運作中是符合規范要求的,董事會及各位董事履行了法律和公司章程賦予的職責,集團公司在董事會的正確領導下,認真貫徹執行國家法律法規、《公司章程》和股東大會、董事會各項決議,忠于職守,兢兢業業,開拓進取,未發現公司董事、高級管理人員在執行公司職務時違犯法律、法規、公司章程或損害股東、公司利益的行為。

            監事會工作報告提出,2020年公司監事會工作要點是,認真貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會精神,緊緊圍繞集團公司“以精細化管理推進管理提質,以集約化經營帶動經營擴容”的總體工作方針,切實履行《公司法》等法律法規所賦予的職責。根據法律法規和規定開展監事會工作,切實發揮監事會在公司治理中的制衡作用,不斷完善監事會工作制度,深化過程監督,創新工作方式,提升監事會監督能力和水平。保證公司的守法經營,公司資產和股東權益不受侵犯,為集團公司轉型升級的良好開局做出新貢獻。

            監事會工作指出,下一步監事會工作,一是要突出強化政治監督,站在“兩個維護”的高度,督促推進集團公司轉型升級發展。二是要重點整治突出問題,強化重大事項的監督檢查,調整審計關鍵點,加強企業效能監察。三是要進一步強化廉政宣傳教育,筑牢拒腐防變的思想防線。四是要嚴查違法違紀案件,進一步糾正損害股東群眾利益的不正之風,促進公司和諧穩定。五是要加強監事會的自身建設,提高工作質量和工作效率,切實做好公司監事會工作。

            財務工作報告提出,公司2020年經營目標,一是全年實現總收入35000萬元;二是全年實現利潤500萬元;三是全年實現各項稅金1200萬元;四是2020年底總資產保持9億以上的規模,實際資產負債率控制在45%以內。凈資產在2019年的基礎上保值增值;五是2020年末公營車保持900輛的規模,全年實現公營車利潤1000萬元;六是在職員工人均薪酬及福利待遇爭取在2019年的基礎上適度增長。

            谷運東在會議最后要求大家,一是要把會議精神傳達落實下去,認真思考生產經營如何進一步做細做活。公司進一步加大投資,其目的是為了搶占市場,大家要想辦法把市場經營好,想辦法去實現盈利。二是要抓好千分制考核工作的落地,改進考核方式。要根據不同的情況去確定目標,不斷地改進目標;要不斷地去學習,根據轉型發展需要更新能力。三是要認真思考下步的工作怎么去落地,不要有等靠思想。要增強危機意識,搶抓機遇,加快各項工作的推進,確保企業可持續穩健發展。(侯友德)

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